Законы против отмывания денег в Тайланде

Заместитель премьер-министра сообщил о выходе двух новых законодательных актах против терроризма и борьбы с отмыванием денег. Вскоре они будут показаны парламенту.

Правительство Таиланда ужесточает намеренно законодательство по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщил сам заместитель премьер министра Таиланда Киттиратт На-Ранон. Ужесточение мер в борьбе с противодействиями по легализации денежных средств. По его словам, этом позволит Таиланду выйти из «серого списка» и утвердить свою репутацию.

Заместитель премьер-министра Киттиратт На-Ранон сообщил, что уже 2 новых законодательных акта отправлены на рассмотрение в кабинет министров и вскоре будут представлены парламенту. Они позволят прекратить процесс отмывания денег и уничтожить терроризм в Таиланде.

Сиханарт Прайоонрат — руководитель государственного Управления по противодействию отмывания денег — отметил, что включение Таиланда в «серый список» группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег принесло много проблем в юридической отрасли и очень затруднило процессы перевода денег «из» и «в» в Таиланд.

Сама Ийглак Чинават собирает конференцию с представителями крупных ассоциаций страны 19 мая 2012 года и собирается обсудить вопрос об ужесточении отмывания денег.

В феврале 2011 года Таиланд был внесён в «серый список» ФАТФ из-за пробелов в законодательстве по противодействию отмывания денег.

Оцените статью
Тайланд путеводитель номер 1
Добавить комментарий